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Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC

Sprache PortugiesischPortugiesisch
Buch Broschur
Buch Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC Vivian Eghaghe
Libristo-Code: 46513470
Verlag Ediç?es Nosso Conhecimento, September 2024
No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro... Vollständige Beschreibung
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No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) é fundamental para qualquer instituição. Estas regulamentações destinam-se a combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude. Dada a complexidade e a natureza em constante evolução destas regulamentações, as organizações recorrem frequentemente a consultores para as orientar através do processo de conformidade. Este roteiro descreve as etapas críticas e as melhores práticas que os consultores devem seguir para ajudar os clientes a alcançar e manter a conformidade AML e KYC.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Roteiro de um consultor para conformidade com AML e KYC
Autor Vivian Eghaghe
Sprache Portugiesisch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2024
Anzahl der Seiten 56
EAN 9786208083922
ISBN 6208083923
Libristo-Code 46513470
Verlag Ediç?es Nosso Conhecimento
Gewicht 102
Abmessungen 150 x 220 x 4

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Betriebswirtschaft und Management > Management und Managementtechniken > Management spezifischer Bereiche > Management: Produktion und Qualitätskontrolle
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