Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Der Terrorismus stellt weltweit eine ernsthafte Bedrohung für Frieden, Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung dar. Nach den Anschlägen vom September 2001 in den USA war die Zerschlagung der Finanzierungsquellen terroristischer Organisationen eine der Maßnahmen, die von der internationalen Gemeinschaft zur Bekämpfung dieses Phänomens ergriffen wurden. Verschiedene Rechtsrahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) wurden mit strengeren Kontrollmaßnahmen für Finanzgeschäfte und -transaktionen eingeführt. Es stellt sich daher die Frage nach der Wirksamkeit dieser Maßnahmen in den westafrikanischen Ländern, in denen ganze Bereiche der Wirtschaftstätigkeit im informellen Sektor außerhalb jeglicher normativer Rahmenbedingungen stattfinden. Dieses Buch versucht daher, die Schwachstellen und die tatsächlichen Bedrohungen zu erfassen, die der informelle Sektor angesichts des Phänomens der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in den westafrikanischen Ländern darstellen kann. Es zeigt sich, dass der informelle Sektor mit einem Beitrag zum BIP der Länder der Region von etwa 43 % Merkmale aufweist, die diese Länder anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung machen, wobei diese Schwachstellen jedoch eher auf Faktoren oder Akteure außerhalb des Sektors selbst zurückzuführen sind.